Más de 160 allanamientos se practicaron este jueves en todo el territorio nacional, de los cuales 39 se hicieron en las ciudades de Rosario y de Santa Fe, buscando en las principales firmas cerealeras multinacionales una posible comisión del delito de “asociación ilícita fiscal”, según lo confirmó el director general regional de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip), Rubén Ranieri.
Ranieri dijo en declaraciones periodísticas en medios rosarinos que "son más de 160 los allanamientos en todo el territorio, unos 39 entre Rosario y Santa Fe", y agregó que con estos operativos se busca “la documental respaldatoria del blanqueo de cereal para comercializarlo después en acopios, personas físicas y jurídicas".
Mencionó que estos allanamientos partieron de una denuncia que está radicada en el Juzgado Federal Nº 1 de San Isidro, en el Gran Buenos Aires, y a partir de ahí se ordenan órdenes de allanamientos para recavar pruebas.
Unos 1.200 inspectores de la Administración Federal de Ingresos Públicos realizaron en horas del mediodía allanamientos simultáneos en las sedes de las principales firmas cerealeras multinacionales y en otras empresas vinculadas.
En las maniobras investigadas se habrían evadido alrededor de 310 millones de pesos en operaciones de compraventa en negro de los principales cereales y oleaginosas, y los procedimientos se realizaron principalmente en Capital Federal y el Gran Buenos Aires (77 casos) y en las provincias de Santa Fe (39) y Córdoba (30), según se desprende de un despacho de la agencia de noticias estatal Télam.
Se inspeccionaron también cinco domicilios en Tucumán; cuatro en la provincia de Buenos Aires; dos, respectivamente, en Santiago del Estero, San Luis y Mendoza; y uno en Entre Ríos, Catamarca y Chubut.
La Afip precisó que se encuentran involucradas en las maniobras unas 200 personas físicas o jurídicas, entre las que se destacan empresas mixtas, empresas fantasmas, grandes cerealeras, bolseros, escribanos, contadores y testaferros.
El caso de evasión es el segundo descubierto en este mes, luego de la asociación ilícita tributaria detectada en la ciudad bonaerense de Necochea, destinada a sortear el pago de impuestos en la comercialización de soja y maíz, que dio lugar a una denuncia penal del organismo y a la detención de cinco personas.
En ambos casos una extensa red económica de productores operaba sin exteriorizar sus ventas al fisco y evadía así el pago de los tributos correspondientes.
Los agricultores involucrados vendían en negro sus granos a distintas empresas intermediarias constituidas por las asociaciones ilícitas investigadas, las cuales atribuían las compras realizadas a diversos proveedores apócrifos.
Tales asociaciones compraban los granos sin registrar a los agricultores y lo blanquean incorporando la mercadería tanto al movimiento físico como al circuito financiero, para luego colocarla en el mercado, generalmente vendiéndola a exportadoras de gran relevancia. (Jackemate.com)